Дөөтү Edwards
АКШ бийликтери алдамчылык инвестициялык схемалар аркылуу америкалык жарандарды бутага алган Түштүк-Чыгыш Азиядагы шылуундардан 6 миллион доллардан ашуун криптовалютаны тартып алды. АКШнын Колумбия округу боюнча прокуратурасы 26-сентябрда жабырлануучулар мыйзамдуу крипто ишканаларына инвестиция салып, бул процессте миллиондогон акчаларды жоготуп жатат деп адашып кетишкенин жарыялады.
ФБР уурдалган каражаттарды blockchain анализи аркылуу иликтеп, дагы эле мыйзамсыз санариптик активдерде 6 миллион доллардан ашык турган бир нече капчыктарды аныктады. Stablecoin эмитенти, Tether, уурдалган каражаттарды тез арада кайтарып берүүгө көмөктөшүп, алдамчылардын капчыктарын тоңдуруп, калыбына келтирүүгө жардам берди.
АКШнын прокурору Мэтью Грейвс эл аралык алдамчылардан активдерди кайтарып алуудагы кыйынчылыктарга басым жасап, алардын көбү чет өлкөдө жайгашканын, бул процессти татаалдаштырып жатканын белгиледи. Ал шылуундар жабырлануучуларды криптовалютага инвестиция салып жатат деп ойлоп, алардын каражаттарын алдамчылык платформалар аркылуу уурдоо үчүн кантип манипуляция кылышарын баса белгиледи.
Жабырлануучуларга көбүнчө таанышуу колдонмолору, инвестициялык топтор, атүгүл туура эмес багытталган тексттик билдирүүлөр аркылуу кайрылышат. Алардын ишенимине ээ болгондон кийин, шылуундар аларды мыйзамдуу көрүнгөн жалган инвестициялык веб-сайттарга багыттап, көбүнчө жабырлануучуларды азгыруу үчүн кыска мөөнөттүү кирешелерди сунушташат. Бирок, депонирленген каражаттар шылуундар көзөмөлдөгөн капчыктарга которулат.
ФБРдин Кылмыш иликтөө бөлүмүнүн директорунун жардамчысы Чад Ярброу крипто инвестициялык шылуундар күн сайын миңдеген америкалыктарга таасирин тийгизип, кыйратуучу каржылык жоготууларга алып келерин эскертти. 2023-жылдагы жылдык отчетунда ФБРдин Интернеттеги кылмыштуулук боюнча даттануу борбору (IC3) криптовалютадагы алдамчылыктын 71% инвестициялык алдамчылыкка тиешеси бар экенин, 3.9 миллиард доллардан ашык шылуундар уурдап кеткенин аныктаган.
